公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-038

证券代码：873412 证券简称：乐游股份 主办券商：开源证券
湖北乐游游文旅股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李彦邦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-038

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司北京金橙阳光信息科技有限公司》议案1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司北京金橙阳光信息科技有限公司。北京金橙阳光信息科技有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号 2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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