公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-043

证券代码：873412 证券简称：乐游股份 主办券商：开源证券
湖北乐游游文旅股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北乐游游文旅股份有限公司定于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-031。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 67.50%已发行有
表决权股份的股东李彦邦书面提交的《关于湖北乐游游文旅股份有限公司 2024
年年度股东会增加临时提案函》，提请在 2025 年 5 月 25 日召开的 2024 年年度股
东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于修改公司章程的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 5 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-043）（三）审查意见说明

公告编号：2025-043

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李彦邦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李彦邦提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股股 恢复表决权的
编号

东 优先股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》 √

2 《2024 年度董事会工作报告议案》 √

3 《2024 年度监事会工作报告议案》 √

4 《2024 年度财务决算报告议案》 √

5 《2025 年度财务预算报告议案》 √

6 《公司 2024 年度利润分配方案议案》 √

7 《2024 年年度审计报告议案》 √

《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合

8 √

伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

9 《预计 2025 年度日常性关联交易》 √

《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告

10 √

非标准审计意见的专项说明议案》

公告编号：2025-043

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之

11 √

一议案》

《监事会关于 2024 年年度审计报告被出具

12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。