公告日期：2025-06-05

湖北乐游游文旅股份有限公司

收购报告书（第二次修订稿）

挂牌公司名称：湖北乐游游文旅股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：乐游股份

股票代码：873412

收购人：石广超

住所：山东省济南市槐荫区河头王村 117 号

2025 年 6 月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人所持有、控制的湖北乐游游文旅股份有限公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在湖北乐游游文旅股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4

一、收购人基本情况...... 4

二、收购人最近两年合法合规情况...... 4

三、收购人所控制的核心企业及核心业务、关联企业及主要业务情况...... 4

四、收购人主体资格...... 6

五、收购人与乐游股份的关联关系...... 7
第二节 本次收购的基本情况...... 8

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 8

二、本次收购前后乐游股份的股权结构...... 8

三、本次股份转让协议的主要内容...... 10

四、本次收购的决策过程和批准情况...... 15

五、本次收购相关股份的权利限制情况...... 16

六、本次收购符合《特定事项协议转让细则》有关规定...... 17

七、前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 18
八、截至本报告签署日前 24 个月内收购人及其关联方与公众公司之间的交

易情况...... 18

九、收购后的限售安排...... 19

十、本次收购的收购过渡期...... 19
第三节 本次收购的目的及后续计划...... 21

一、收购目的...... 21

二、本次收购的后续计划...... 21
第四节 本次收购对乐游股份的影响分析...... 24

一、控股股东、实际控制人发生变化...... 24

二、对公司治理的影响...... 24

三、本次收购后乐游股份的独立性...... 25

四、关联交易及规范措施...... 26

五、同业竞争及其规范措施...... 27
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 28

一、收购人作出的公开承诺...... 28

二、收购人未能履行承诺的约束措施...... 32
第六节 其他重要事项...... 34
第七节 参与本次收购的相关中介机构...... 35

一、中介机构基本情况...... 35

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为的关联关系...... 36
第八节 备查文件...... 37

一、备查文件目录...... 37

二、备查地点...... 37
第九节 相关声明...... 38

释 义

本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
本报告书、本报告 指 《湖北乐游游文旅股份有限公司收购报告书》
财务顾问、天风证券 指 天风证券股份有限公司

收购方、收购人 指 石广超

被收购公司、乐游股 指 湖北乐游游文旅股份有限公司
份、标的公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。