公告日期：2026-02-05

证券代码：873412 证券简称：乐游股份 主办券商：开源证券
湖北乐游游文旅股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873412 乐游股份 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举辛雨女士为公司第三

1 √

届董事会董事》议案

《关于选举李永青先生为公司第

2 √

三届董事会董事》议案

《关于选举黄伟军先生为公司第

3 √

三届董事会董事》议案

《关于拟变更公司经营范围、全

4 称、注册地址并相应修订<公司章 √

程>》议案

《关于提名田野先生为公司第三

5 √

届监事会候选人》议案

《关于提名李延君女士为公司第

6 √

三届监事会候选人》议案

议案 1：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举辛雨女士担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，辛雨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案 2：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李永青先生担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，李永青先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案 3：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄伟军先生担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，黄伟……
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