公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-002

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券
江苏叶迪车灯股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据 2021 年 2 月 26 日的召开的董事会一致决议，由董事会召集召开本次股
东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由江苏叶迪车灯股份有限公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采取网络的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日上午 10 时。

公告编号：2021-002

本次会议采用现场投票的方式，不采取其他方式进行投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873413 叶迪股份 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为了江苏叶迪车灯股份有限公司（以下简称“公司”）更好地发展，公司将对主营业务进行调整。为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

公告编号：2021-002

挂牌相关事宜。授权有效期至 2021 年 12 月 31 日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股份公司股东可亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证；接收委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 17 日 9:00—9:30

（三）登记地点：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号。
四、其他
（一）会议联系方式：0519-83200268
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

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