公告日期：2020-03-04

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券
江苏叶迪车灯股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.2019 年 9 月 30 日，公司与常州沃克电器有限公司签订租赁合同，将空余
厂房（标准厂房 2304 平方米，辅助厂房及办公用房 176 平方米）及相关附属设
备租赁给常州沃克电器有限公司，租期 1 年（2019 年 10 月 1 日—2020 年 9 月
30 日），协议租金为 53.488 万元/年。

2.2019 年 12 月 17 日，公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币
叁佰万元用于资金周转。协议借款期限 6 个月，协议借款利率为银行一年期基准利率上浮 20%，即 5.22%，折合日利率为 0.0145%。

3.2020 年 2 月 24 日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司代表人签署厂房
租赁合同，向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年（不含税），期限为三
年（2020 年 2 月 24 日—2023 年 2 月 23 日）。

（二）表决和审议情况

1.2020 年 3 月 2 日，公司召开一届董事会第六次会议审议《关于追认偶发性
关联交易（房屋租赁 1）的议案》，关联董事罗云飞、张小红、张红兵回避表决。
投票结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2. 2020 年 3 月 2 日，公司召开一届董事会第六次会议审议《关于追认偶发
性关联交易（借款）的议案》，关联董事罗云飞、张小红、张红兵回避表决。

投票结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 2020 年 3 月 2 日，公司召开一届董事会第六次会议审议《关于追认偶发
性关联交易（房屋租赁 2）的议案》，关联董事张红兵、张小红、罗云飞回避表决。
投票结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：罗云飞

住所：江苏省常州市新北区

关联关系：罗云飞持股 71%，为公司董事长、总经理、控股股东、共同实际控制人，罗云飞母亲徐腊娣持有常州沃克电器有限公司 30%股份。

2. 自然人

姓名：张小红

住所：江苏省常州市新北区

关联关系：张小红持股 26%，为公司董事，罗云飞持股 71%，为公司董事长、总经理、控股股东，张小红与罗云飞两人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。
3. 自然人

姓名：张红兵

住所：江苏省常州市新北区

关联关系：张红兵为公司董事，持有常州市杰宝防护用品有限公司 40%股份，张红兵是张小红弟弟。

4. 法人及其他经济组织

名称：常州市杰宝防护用品有限公司

住所：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

注册地址：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘杰

实际控制人：潘杰

注册资本：1,000,000

主营业务：日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；家用纺织成品制造；产业用纺织成品制造。

关联关系：潘杰为公司监事，持有常州市杰宝防护用品有限公司 30%股份，是常州市杰宝防护用品有限公司法定代表人、总经理、执行董事；张红兵为公司董事，持有常州市杰宝防护用品有限公司 40%股份，是常州市杰宝防护用品有限公司监事，张红兵是公司董事张小红弟弟。张小红持有公司 26%股份，为公司董事，罗云飞持有公司 71%股份，为公司董事长、总经理、控股股东，张小红与罗云飞两人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

5. 法人及其他经济组织

名称：常州沃克电器有限公司

住所：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

注册地址：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱峰

实际控制人：朱峰

注册资本：2,000,000

主营业务：电器开关、汽车零配件、塑料制品、机械零部件、接插件、模具、电子元器件制造，加工；化工产品（除危险品）、金属材料及制品、橡塑制品、灯泡、电线、电缆、电机、陶瓷制品、工艺品销售；自营和代理各类商品及……
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