公告日期：2020-03-04

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼小会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以信函方式发出

5.会议主持人：罗云飞

6.会议列席人员：信息披露事务负责人、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认偶发性关联交易（借款）的议案》

1.议案内容：

公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币叁佰万元用于资金周转。

协议期限 6 个月，协议利率为银行一年期基准利率上浮 20%，即 5.22%，折合日利率为 0.0145%。

2.回避表决情况

董事长、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人。董事张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 1）的议案》

1.议案内容：

2019 年 9 月 30 日，公司与常州沃克电器有限公司签署厂房租赁合同，向该

公司租赁厂房（其中厂房面积 2304 平方米，办公面积 176 平方米）及部分设备

设施。厂房设备租金为 53.488 万元/年（不含税），期限为 1 年（2019 年 10 月

1 日—2020 年 9 月 30 日）。

2.回避表决情况

徐腊娣持有常州沃克电器有限公司 30%股份，徐腊娣为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理罗云飞母亲。

董事长罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人，董事张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 2）的议案》

1.议案内容：

2020 年 2 月 24 日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司签署厂房租赁合同，

向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年（不含税），期限为三年（2020

年 2 月 24 日—2023 年 2 月 23 日）。

2.回避表决情况

董事张红兵为常州杰宝防护用品有限公司 40%持股股东。董事长、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人，张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。具体内容如下：

（1）采购商品接收劳务预测

关联方名称 关联交易内容 2020 年预计交易量

常州沃克电器有限公司 注塑件材料 250 万元

（2）销售商品提供劳务预测

关联方名称 关联交易内容 2020 年预计交易量

常州沃克电器有限公司 塑料粒子 80 万元

（3）关联租赁情况

关联方名称 关联交易内容 2020 年预计交易……
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