公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-005

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券
江苏叶迪车灯股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据 2020 年 3 月 2 日的召开的董事会一致决议，由董事会召集召开本次股
东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由江苏叶迪车灯股份有限公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采取网络的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 15 点。

公告编号：2020-005

本次会议采用现场投票的方式，不采取其他方式进行投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873413 叶迪股份 2020 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易（借款）的议案》

2019 年 12 月 17 日，公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币叁
佰万元用于资金周转。协议借款期限 6 个月，协议借款利率为银行一年期基准利率上浮 20%，即 5.22%，折合日利率为 0.0145%。
（二）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 1）的议案》

2019 年 9 月 30 日，公司与常州沃克电器有限公司签订租赁合同，将空余厂
房（标准厂房 2304 平方米，辅助厂房及办公用房 176 平方米）及相关附属设备
租赁给常州沃克电器有限公司，租期 1 年（2019 年 10 月 1 日—2020 年 9 月 30
日），协议租金为 53.488 万元/年。

公告编号：2020-005

（三）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 2）的议案》

2020 年 2 月 24 日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司代表人签署厂房租
赁合同，向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年（不含税），期限为三
年（2020 年 2 月 24 日—2023 年 2 月 23 日）。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.公司以市场价格向常州沃克电器有限公司销售塑料粒子供该公司生产注塑件。

2.公司以销售的塑料粒子价格加上适当的加工费向常州沃克电器有限公司购买注塑件。

3.公司以市场公允价格将公司的空余厂房租赁给常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司。

4.公司以常州市供电局的工业电价加上适当的电力损耗后向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司收取电费。
（五）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司目前的经营范围中不包含“物业管理服务”的经营范围，考虑到公司对外出租的厂房的管理需要，公司拟向租赁方收取物业管理的费用。因此需在公司的经营……
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