公告日期：2020-03-23

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：江苏叶迪车灯股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会以现场方式召开。

4.会议召集人：江苏叶迪车灯股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长罗云飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由江苏叶迪车灯股份有限公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于追认偶发性关联交易（借款）的议案》

（1） 议案内容：

公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币叁佰万元用于资金周转。协议期限 6 个月，协议利率为银行一年期基准利率上浮 20%，即 5.22%，折合日利率为 0.0145%。2.表决结果：

（2）表决结果：

同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方需要回避表决，鉴于本议案的关联方涉及公司参会所有股东，由于回避后无法形成结论意见，因此所有股东不回避。

2. 审议通过《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 1）的议案》

（1）议案内容：

2019 年 9 月 30 日，公司与常州沃克电器有限公司签署厂房租赁合同，向该

公司租赁公司厂房（其中标准厂房面积 2304 平方米，辅助厂房及办公用房 176平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 53.488 万元/年，期限为一年（2019

年 10 月 1 日—2020 年 9 月 30 日）。

（2）表决结果：

同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方需要回避表决，鉴于本议案的关联方涉及公司参会所有股东，由于回避后无法形成结论意见，因此所有股东不回避。

3.审议通过《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 2）的议案》

（1）议案内容：

2020年2月24日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司签署厂房租赁合同，向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及

部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年，期限为三年（2020 年 2 月 24

日—2023 年 2 月 23 日）。

（2）表决结果：

同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方需要回避表决，鉴于本议案的关联方涉及公司参会所有股东，由于回避后无法形成结论意见，因此所有股东不回避。

4.审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

（1）议案内容：本次预测的关联交易是日常关联交易，具体情况如下：

① 采购商品接收劳务预测

关联方名称 关联交易内容 2020 年预计交易量

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