公告日期：2020-05-25

证券代码：873413 证券简称：叶迪股份 主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：江苏叶迪车灯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：江苏叶迪车灯股份有限公司董事会

5.会议主持人：罗云飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高丹因产假缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监列席会议。北京海润天睿律师事务所高山律师、黄浩律师出席并见证本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

2019 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、

勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司董事会根据 2019 年工作情况，拟定《董事会工作报告》。

2.表决结果

15,000,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

2019 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、

勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监事会根据 2019 年工作情况，拟定《监事会工作报告》，具体详见附件《2019 年度监事会工作报告》。

2.表决结果

15,000,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》规定，编制了《公司 2019 年年度报告》

和《公司 2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019年年度报告摘要》。

2.表决结果

15,000,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司依据会计师事务所出具的 2019 年《审计报告》的审计结果，根据《公司章程》相关规定，编制《2019 年财务决算报告》，具体详见附件《2019 年财务决算报告》。

2.表决结果

15,000,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。