公告日期：2025-04-03

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》等相关规定。我们作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《2024 年年度报告及其摘要》充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《2024 年度董事会工作报告》充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《2024 年度总经理工作报告》充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司的《2024 年度财务决算报告》充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司的《2025 年度财务预算报告》符合公司 2025 年
度业务发展规划，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2024年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司在的财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025年度财务报告审计机构。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有助于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 3.3 亿元，并接受实际控制人詹德仁先生、李力女士无偿提供保证担保，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求，表决程序合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该……
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