公告日期：2025-06-12

中国银河证券股份有限公司

关于

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保 荐 机 构

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼）

保荐机构及保荐代表人声明

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“科莱瑞迪”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受科莱瑞迪的委托，担任其本次公开发行的保荐机构。保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。）

目录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构及保荐代表人...... 3

二、本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8

六、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 13

三、本次证券发行符合《北交所注册办法》的规定...... 14

四、本次证券发行符合《北交所股票上市规则》的规定...... 16

五、发行人的主要风险提示...... 17

六、发行人的发展前景评价...... 25

七、其他专项核查事项...... 26

八、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 28

九、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 28

附件一...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构及保荐代表人

（一）保荐机构名称

中国银河证券股份有限公司。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

银河证券指定张悦、周晨曦二人作为科莱瑞迪向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人，其保荐业务执业情况如下：

张悦女士，中国银河证券股份有限公司投资银行医药健康组项目人员，保荐代表人。拥有 17 年投资银行业务经验。先后参与或主持完成中煤能源、宋城演艺、恒久科技、恒泰实达、超研股份等多个项目 IPO 工作，以及亿城股份、海马汽车、芜湖港、海王生物、浪潮信息、汉王科技、东方国信、国新健康、爱博医疗等多个项目的再融资工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

周晨曦女士，中国银河证券股份有限公司投资银行大湾区部项目人员，保荐代表人、注册会计师，曾经担任云里物里（872374）北交所 IPO 保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。二、本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

1、项目协办人：高原

2、项目组其他成员：王飞、吕品、车裕康、李思潮、唐皓东、董憬鹤、丁和伟、李臻
三、发行人基本情况

（一）发行人情况概述

公司名称： 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

证券简称： 科莱瑞迪

证券代码 873414

统一社会信用代码 91440116725641948J

注册资本： 6,180.00 万元

法定代表人： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。