公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-177

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：詹德仁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第

公告编号：2025-177

四次会议审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。

经事后审查发现，需对《2025年半年度报告》部分信息进行更正。

更正后的公告详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-179）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第四
次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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