公告日期：2025-08-26

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

删除所有条款中的“监事会”、“监事” -

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

删除“第七章监事会” -

所有条款中的“财务负责人” 所有条款中的“财务总监”

第一条 为维护广州科莱瑞迪医疗器材 第一条 为维护广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）等相关 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
法律、法规、制定本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等相关法律、法规、制

定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 有关规定成立的股份有限公司。公司系由广州科莱瑞迪医疗器材有限公司变 由广州科莱瑞迪医疗器材有限公司变更，以发起设立的方式成立，并在市场 更，以发起设立的方式成立，并在市场监督管理局注册登记，领取营业执照。 监督管理局注册登记，领取营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440116725641948J。

第三条 公司注册资本：人民币 万 第三条 公司注册资本：人民币 6180
元。 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董 董事、监事、高级管理人员具有法律 事、高级管理人员具有法律约束力。依 约束力。依据本章程，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉公司董事、高级管理人员，股东 经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事和高级管理人员。

监事、经理和其他高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公

本章程所称高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。
财务负责人。
第十三条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权……
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