公告日期：2025-08-26

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：詹德仁

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》等法律、法规，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下 简称“公司”）编制了 2025 年半年度报告。

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置， 自股东大会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，监事会的职能由 董事会审计委员会承接并行使。同时公司拟对《广州科莱瑞迪医疗器材股份有 限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-119）和《公司章程》（公告编号：2025-120）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，拟同步废止《监事 会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度。2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。