公告日期：2025-08-26

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》等相关规定。我们作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发
布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东大会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，监事会的职能由董事会审计委员会承接并行使，同时公司拟对《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》的相关条款进行修订。我们认为该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》的独立意见

经审阅，公司拟不再设置监事会，拟同步废止《监事会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度，我们认为该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》，
我们认为该议案真实反映了公司的相关经营情况，审议、决策程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审议，我们认为 2025 年 1-6 月公司内部控制未发现重大缺陷，公司将不
断完善内部控制制度，加强规范运作意识，促进公司健康、可持续发展。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于修订及制定公司部分内控治理制度的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国
公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于
2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及制定内部治理制度合法合规，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于修订北京证券交易所上市后适用的<广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司修订后的《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》严格遵循《上市公司章程指引》及北交所监管要求，进一步优化了公司治理架构，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于修订及制定北京证券交易所上市后适用的广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司相关制度的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于修订及制定北京证券交易所上市后适用的广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司相关制度的议案》严格遵循有关法律法规及北交所监管要求，进一步优化了公司治理架构，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。