公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-031

证券代码：873414 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：银河证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁志会先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。为进一步完善公司核心人才梯队建设，增强员工归属感，充分调动其工作积极性，经公司董事会审慎研究，现提名刘鹏先生为公司核

公告编号：2026-031

心员工候选人，以上 1 名员工经履行法定程序正式认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次公开发行上市战略配售，共享公司发展成果。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-022）和《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

2.表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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