公告日期：2025-10-16

常州市翔云智能控制系统股份有限公司
章 程

二○二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东、控股股东和实际控制人 ......5
第二节 股东会的一般规定 ...... 7
第三节 股东会的召集 ...... 9
第四节 股东会的提案与通知 ...... 9
第五节 股东会的召开 ...... 10
第六节 股东会的表决和决议 ......12
第五章 董事会 ...... 15
第一节 董事 ...... 15
第二节 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......19
第七章 监事会 ...... 21
第一节 监事 ...... 21
第二节 监事会 ...... 22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......23
第一节 财务会计制度 ...... 23
第二节 会计师事务所的聘任 ......24
第九章 通知和公告 ...... 24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 25
第一节 合并、分立、增资和减资 ......25
第二节 解散和清算 ...... 26
第十一章 修改章程 ...... 28
第十二章 投资者关系管理 ...... 28
第十三章 信息披露 ...... 29
第十四章 附则 ...... 30

常州市翔云智能控制系统股份有限公司
章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州市翔云智能控制系统有限公司以整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限责任公司的股东为公司发起人。

公司在常州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91320400323781032X。

公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第四条 公司性质：股份有限公司

第五条 公司住所：常州市新北区奔牛镇祁家工业园南区

第六条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、信息披露负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工业电气自动化控制的软件硬件开发、生产销售；成套系统集成产品的销售及技术咨询、技术服务；电子计算机及配件、普通机械、电子产品、仪器仪表的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。