公告日期：2023-04-26

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873416 聚脉文化 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市海华永泰律师事务所王军、杨越琦律师。
（七）会议地点

上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会总结了 2022 年度监事会所做的工作内容，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-007、2023-008。
（五）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 21,462,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。
（六）审议《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。（七）审议《关于<公司利用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》，公告编号为 2023-012。

（八）审议《关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专……
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