公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-026

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马疆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 21,462,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 13.5 股，无需纳税；以其他资本公积每

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10 股转增 0 股，需要纳税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟在股东大会审议通过 2023 年半年度资本公积转增股本议案后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》
的 部 分 条 款。 具 体 内 容 详 见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日

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