公告日期：2023-11-15

上海聚脉文化传播股份有限公司

章程

二〇二三年十一月

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让...... 4

第四章股东和股东大会......5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会......23

第三节董事会秘书......28
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会...... 30

第一节监事...... 30

第二节监事会......31
第八章信息披露...... 33
第九章投资者关系管理......33
第十章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度......35

第二节内部审计......36

第三节会计师事务所的聘任......36
第十一章通知与公告......37
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算......39
第十三章修改章程......40
第十四章诉讼、仲裁......41
第十五章附则...... 41

第一章总则

第一条 为维护上海聚脉文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市市场监督管理局登记注册。

第四条 公司注册名称：上海聚脉文化传播股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市崇明区庙镇窑桥村社南756号2幢8669室

第六条 公司注册资本为人民币5,043.57万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以优质的产品服务客户，通过创新经营和强化管理，实现企业可持续发展和股东利益最大化，把公司建成文化传媒领域的知名企业。

经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作，设计、制作、代理、
发布各类广告，文化艺术活动策划，企业形象策划，会务会展服务，知识产权代理（除专利代理），商务信息咨询，计算机软件开发，计算机系统集成服务，音响设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第十三条 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相……
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