公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长袁春杰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟购买南京大道行知文化传媒有限公司（以下简称“南京大道”）持有的上海联诺文化传播有限公司（以下简称“联诺文化”）49%

公告编号：2025-005

股权，股权转让价款为 1,960,000.00 元（金额大写：壹佰玖拾陆万元整），全部以现金方式支付。购买完成后，公司将持有联诺文化 100%股权。

交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。