公告日期：2025-03-05

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据业务发展需要，上海聚脉文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买南京大道行知文化传媒有限公司（以下简称“南京大道”）持有的上海联诺文化传播有限公司（以下简称“联诺文化”）49%股权，股权转让价款为
1,960,000.00 元（金额大写：壹佰玖拾陆万元整），全部以现金方式支付。购买完成后，公司将持有联诺文化 100%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： (一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”
公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 409,029,178.40 元，
净资产为 214,319,420.46 元。期末资产总额的 50%为 204,514,589.20 元；净资

产额的 50%为 107,159,710.23 元，期末资产总额的 30%为 122,708,753.52 元。
本次交易作价为 196 万元，未达到上述标准，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于购买
子公司少数股东股权的议案》，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005），本议案
尚需提交拟于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交市场监督管理局办理变更登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：南京大道行知文化传媒有限公司

住所：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 7 层 715 室

注册地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 7 层 715 室

注册资本：1000 万元

主营业务：广播电视节目的制作与发行；广告代理与发布等

法定代表人：周允芳

控股股东：南京无形咨询管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：龚立波

关联关系：该关联方为公司的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：联诺文化 49%股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：上海市崇明区庙镇宏海公路 2052 号 B 幢 8175 室

4、交易标的其他情况

联诺文化成立于 2018 年 12 月 5 日，注册资本 1000 万元，实缴资本 400 万元，
目前聚脉文化持股 51%，南京大道持股 49%，公司主营业务为广告代理。
（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、担保、质押、以及其他限制性权利，未涉及诉讼、仲裁事项、查封、司法调查等措施，也不存在权属转移等其他情况。四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2025 年 2 月 28 日，联诺文化未经审计的资产总额 24,189,442.20 元，
净资产 3,934,784.65 元。
（二）定价依据

本次……
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