公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873416 聚脉文化 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市海华永泰律师事务所王军、刘骅青律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 1 幢 2701 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2024 年度董事会所做的工作内容，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了 2024 年度监事会所做的工作内容，编制了《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-013

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-009、2025-010。
（五）审议《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案 》
公司目前总股本为 50,435,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016 ）。
（六）审议《关于<续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构>的议案 》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年……
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