公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与
与股东、股东与股东之间权利义务 股东、股东与股东之间权利义务关
关系的具有法律约束力的文件，对 系的具有法律约束力的文件，对公
公司、股东、董事、监事和高级管 司、股东、董事、监事和高级管理
理人员均具有法律约束力。 人员均具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高 公司、股东、董事、监事、高
级管理人员之间涉及章程规定的纠 级管理人员之间涉及章程规定的纠
纷，应当先行通过协商解决。协商 纷，应当先行通过协商解决。协商
不成的，可以选择提交证券期货纠 不成的，可以选择提交证券期货纠
纷专业调解机构进行调解、向仲裁 纷专业调解机构进行调解、向仲裁
机构申请仲裁或者向人民法院提起 机构申请仲裁或者向人民法院提起
诉讼等方式解决。 诉讼等方式解决。

公告编号：2022-007

若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应当
充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置
与终止挂牌事项相关的投资者保护
机制。其中，公司主动终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该制定合
理的投资者保护措施，通过提供回
购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程第九条进行修订。
三、备查文件

《山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司
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