公告日期：2022-07-26

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873417 卓智软件 2022 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东卓智软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《终止公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》（公告编号：2022-010），并于 2022 年 6 月
8 号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012），2021 年度利润分
配方案于 2022 年 6 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：
2022-014）。

因公司战略规划及业务发展需要，经慎重考虑终止公司本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。
（二）审议《关于提名刘方亮继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘方亮不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名莫红燕继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫红燕不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名赵杰继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵杰不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名许伟继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名许伟继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许伟不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名徐鹏继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名徐鹏继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐鹏不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名张志伟继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张志伟继任公司第二届董事会董……
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