公告日期：2022-07-26

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第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘方亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《终止公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》（公告编号：2022-010），并于 2022 年 6 月
8 号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012），2021 年度利润分
配方案于 2022 年 6 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：
2022-014）。

因公司战略规划及业务发展需要，经慎重考虑终止公司本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘方亮继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘方亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名莫红燕继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第
二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫红燕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赵杰继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名许伟继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名许伟继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日……
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