公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-027

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘方亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-027

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 18 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,135,707.61 元，母公司未分配利润为 6,479,760.95 元。母公司资本公积为 16,753,829.67 元（其中
股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公积为 4,200,000.00 元，其他资 本公积为
12,553,829.67 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 2.0561 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9626 股（其中以股票发
行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.9626 股，无需纳税；以其他资本公积每
10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,400,054 股，转增
4,199,964 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-027

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-031）。因涉及公司注册资本和股本总数变更，在本次权益分派完成后，拟根据实际分派结果对公司章程第五条、第十七条涉及的注册资本、股份总数等
内容进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无……
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