公告日期：2025-07-10

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山东卓智软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘方亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,000,018 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，6 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘方亮继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘方亮先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于提名莫红燕继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。莫红燕女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于提名赵杰继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵杰先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《关于提名徐鹏继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名徐鹏继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。徐鹏先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《关于提名张志伟继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张志伟继……
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