公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-011

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873417 卓智软件 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东卓智软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,659,423.31 元，母公司未分配利润为 7,364,213.47 元。母公司资本公积为 16,753,829.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,200,000.00 元，其他资本公积为 12,553,829.67 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 2.056075 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.962617 股（其中以股
票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.962617 股，无需纳税；以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,400,000
股，转增 4,200,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟进行资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编

公告编号：2022-011

号 2022-012）。因涉及公司注册资本和股本总数变更，在本次权益分派完成后，拟根据实际分派结果对公司章程第五条、第十七条涉及的注册资本、股份总数等
内容进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不……
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