公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-006

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案
1.议案内容：

为了进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履

公告编号：2020-006

行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及拟修订的《公司章程》等的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司于2020年4月10日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《山东卓智软件
股份有限公司<监事会议事规则>》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东卓智软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

山东卓智软件股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

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