公告日期：2020-04-10

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司关于公司控股孙公司投资设立

控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为有效拓展公司的业务范围，增强公司的可持续发展能力，公司控股孙公司青岛腾元大数据产业发展有限公司拟与珠海麦氏广潍投资有限公司及广州易林院文化传媒有限公司合资设立深圳腾元大数据有限公司，注册资本 1000 万元，其中青岛腾元大数据产业发展有限公司以自有资金 700 万元出资，占注册资本的70%；珠海麦氏广潍投资有限公司以自有资金 200 万元出资，占注册资本的 20%；广州易林院文化传媒有限公司以自有资金 100 万元出资，占注册资本的 10%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 9 日, 公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股
孙公司投资设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 7 票，反对0 票， 弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海麦氏广潍投资有限公司

住所：珠海市香洲人民东路 133 号第四层 403

注册地址：珠海市香洲人民东路 133 号第四层 403

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张娅

实际控制人：张娅

主营业务：项目投资，投资管理，实业投资，建筑劳务分包，土石方工程，市政工程，建筑工程等。

注册资本：1000 万元

关联关系：无

2. 法人及其他经济组织

名称：广州易林院文化传媒有限公司

住所：广州市天河区天源路 804 号大院内 17 栋自编 A07-2B(C12)(仅限办公)
注册地址：广州市天河区天源路 804 号大院内 17 栋自编 A07-2B(C12)(仅限
办公)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：裴春云

实际控制人：裴春云

主营业务：文化推广（不含许可经营项目）;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;舞台表演艺术指导服务;艺术表演场馆管理服务;艺（美）术创作服务;文艺创作服务;教育咨询服务;家庭服务;公司礼仪服务;策划创意服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;文化艺术咨询服务;会议及展览服务;农业技术推广服务;生物技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推广服务;企业产权交易的受托代理;信息网络传播视听节目业务等。

注册资本：100 万元

关联关系：无
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：深圳腾元大数据有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技路 1 号桑达科技大厦 2 楼 216-1 室

经营范围：大数据资源服务；信息处理和存储支持服务；数据库和云数据库服务；云计算、云存储服务；人工智能技术服务、技术开发；人工智能基础软件、应用软件开发、销售；计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询；信息系统集成服务。上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以工商登记机关实际登记为准。

公司及各投资人、……
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