公告日期：2022-03-04

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度个大会预期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873418 蔚阳股份 2022 年 3 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、焦阳律师。
（七）会议地点
蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 度年工 作情况。
（二）审议《公司 2021 年度财务审计报告》
公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的业务、经营 状况等进行审计，出具了编号为“中兴华审字（2022）第 110039 号”的《审 计报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务决
算报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行权益分派。
（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2021 年年度报 告披露工作，根据前述规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告 摘要》。具体内容详见《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机 构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余
热发电股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。（公告编号： 2022-008）
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
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