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发表于 2023-04-26 17:02:45 股吧网页版
蔚阳股份:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:873418 证券简称:蔚阳股份 主办券商:山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会预期 0.5 天

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 20 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873418 蔚阳股份 2023 年 5 月 17


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、杜昂伦律师。
(七)会议地点

蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年
度工作情况。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

对 2022 年度监事会工作情况进行总结,形成年度监事会工作报告。

(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并做出 2022 年度财
务决算报告。
(四)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定
了 2023 年度财务预算。

(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,同时为全体股东利益的长远考虑, 2022 年度公司不进行权益分派。
(六)审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,根据前述规定编制了《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。公告编号:2023-011;2023-012。
(七)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审
计机构,负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。具体 内容详见《蔚阳余热发电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。公告编号: 2023-013。
(八)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》。公告编号:2023-015。
(九)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚
阳余热发电股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。公告编 号:2023-016。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。(十)补充审议《补充确认关联交易的议案》

……
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