公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-016

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证
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蔚阳余热发电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

开会地址：蔚阳发电会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数111,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

因公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王德涛、艾青竹、曲杰、林安文、曲通波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

因公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举第三届监事会成员，现选举张润波、秦宏为监事会候选人，与职工代表监事潘忠旭共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公告编号：2025-016

上述监事会候选人，均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王德 董事 就任 2025-06-10 2025 年第一次临 审议通过

涛 时股东会会议

艾青 董事 就任 2025-06-10 2025 年第一次临 审议通过

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