公告日期：2024-03-28

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长郑鑫权先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度公司年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长郑鑫权先生报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理郑异赟先生向董事会报告 2023 年度公司生产经营情况，并对 2024 年度的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告，进行汇报。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 6.329114 元（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000.12 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
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