公告日期：2025-05-08

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本公司董事会
5.会议主持人：董事长郑鑫权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年度公司年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及
内部控制、财务报告等事项。详见公司 2025 年 4 月 15 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neep.com.cn)的《宁波纽时达火花塞股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长郑鑫权先生报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席孙玲玲女士报告 2024 年度监事会工作情况：公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标；同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，以 2024 年年度公……
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