公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-012

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券
宁波纽时达火花塞股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席孙玲玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会于 2025 年 7 月 5 日任期届满，根据《公司章
程》的规定，公司设监事 3 名，非职工代表监事的候选人由监事会主席提出，交监事会审议，现向监事会提交非职工代表监事候选人名单如下：

1、孙玲玲

2、成咪娜
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
宁波纽时达火花塞股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 8 日

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