公告日期：2025-07-08

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第九次会议审议，决定召开 2025 年第一次临时
股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873419 纽时达 2025 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

累积投票议案：选举董事、监事

2.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

《关于提名公司第三届董事会董

2.01 √

事候选人议案-郑鑫权》

《关于提名公司第三届董事会董

2.02 √

事候选人议案-郑异赟》

《关于提名公司第三届董事会董

2.03 √

事候选人议案-郑异融》

《关于提名公司第三届董事会董

2.04 √

事候选人议案-郑幼妇》

《关于提名公司第三届董事会董

2.05 √

事候选人议案-华建儿》

3.00 监事选举 应选人数 2 人

《关于提名公司第三届监事会非

3.01 职工代表监事候选人议案-孙玲 √

玲》

《关于提名公司第三届监事会非

3.02 职工代表监事候选人议案-成咪 √

哪》

议案 1.00《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2.00《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》

议案内容详见公司 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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