公告日期：2025-07-23

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑鑫权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对公司章程进行
相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-14）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正 常运行，董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提 名郑鑫权、郑异赟、郑异融、郑幼妇、华建儿为公司第三届董事会 董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关 法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会 的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，
继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《董事、监事换届公告》，(公告编号:2025-015)。
（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人议 案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正 常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提 名孙玲玲、成咪哪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，
继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》，(公告编号:2025-015)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
……
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