公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-018

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长郑鑫权先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会董事长任期已届满，需换届选举。根据公司章程规定，公司设董事长一名，对公司的各项工作进行全面监督和管理，结合上一届任期情况，现拟选举郑鑫权先生为公司董事长，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任郑异赟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律规定，公司第二届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，公司设总经理 1 名，主持公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案等工作。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任郑异赟先生为公司总经理，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任郑异融女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据公司章程及相关法律规定，公司第二届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司信息披露事务，协调公司信息披露等工作。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任郑异融女士为公司董事会秘书，任期三年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任华建儿女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律规定，公司第二届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，财务总监作为高级管理人员，对公司的会计、财务活动进行全面监督和管理。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任华建儿女士为公司财务总监，任期三年。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宁波纽时达火花塞股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
宁波纽时达火花塞股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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