公告日期：2025-08-20

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长郑鑫权先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长郑鑫权先生报告公司 2025 年半年度重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、财务报告等事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司股东会议事规则》进行相应修改。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司董事会议事规则》进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司对外投资管理制度》进行相应修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司关联交易决策制度》进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司对外担保管理制度》进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修改<宁波……
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