公告日期：2025-08-20

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第二次会议审议，决定召开 2025 年第二次临时
股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873419 纽时达 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于修改<宁波纽时达火花塞

1.00 股份有限公司股东会议事规则> √

的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

2.00 股份有限公司董事会议事规则> √

的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

3.00 股份有限公司监事会议事规则> √

的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

4.00 股份有限公司对外投资管理制 √

度>的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

5.00 股份有限公司关联交易决策制 √

度>的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

6.00 股份有限公司对外担保管理制 √

度>的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

7.00 股份有限公司承诺管理制度>的 √

议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

8.00 √

股份有限公司利润分配管理制

度>的议案》

《关于修改<宁波纽时达火花塞

股份有限公司防范控股股东、实

9.00 √

际控制人及关联方资金占用管理

制度>的议案》

议案 1.00《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司股东会议
事规则>的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对《公司股东会
议事规则》进行相应修改。

议案 2.00《关于修改<宁波纽时达火花塞股份有限公司董事会议
事规则>的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公……
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