公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-003

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日电话方式
发出
5. 会议主持人：郑鑫权先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程并制定新的公司章程的议案》1.议案内容：

修订公司章程并制定新的公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-003

修订公司《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波纽时达火花塞股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
宁波纽时达火花塞股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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