公告日期：2020-04-20
证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券
宁波纽时达火花塞股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长郑鑫权先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度公司年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长郑鑫权先生报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：
公司总经理郑异赟先生向董事会报告 2019 年度公司生产经营情况，并对 2020 年度的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
汇报公司 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告，进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
