公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-009

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：张骞

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司舟山安聚新材料有限公司股权的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 3 月 31 日舟山安聚新材料有限公司未经审计的资产总额为

公告编号：2025-009

14,037,151.80 元，净资产为 492.40 元。公司拟将全资子公司舟山安聚新材料有限公司 100%的股权以人民币 0 元价格转让给卢通。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售子公司舟山速塑新材料有限公司股权的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 3 月 31 日舟山速塑新材料有限公司未经审计的资产总额为
9,623,006.48 元，净资产为 5,000.18 元。公司拟将全资子公司舟山速塑新材料有限公司 100%的股权以人民币 0 元价格转让给杨涛。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江德桥新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。