公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-047

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江德桥新材料股份有限公司定于2025 年11 月21日召开 2025 年第二次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-045。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 78.55%已发行有
表决权股份的股东张骞书面提交的关于公司拟对外提供借款的议案，提请在
2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江博策房地产集团有限公司（以下简称“浙江博策”）或其下属子公司提供 2000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的借款，借款期限为 5 年，约定利率为年利率 5.0%，用于其经营发展，补充流动资金。

公告编号：2025-047

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张骞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张骞提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 5 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于拟修订<公司章程>的

1 √

议案

关于修改公司需提交股东

2 √

会审议相关制度的议案

关于修订公司<监事会议

3 √

事规则>的议案

关于公司拟对外提供借款

4 √

的议案

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

公告编号：2025-047

议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《募集资金管理制度》《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制……
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