公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-007

证券代码：873421 证券简称：静宁苹果 主办券商：银河证券
平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长田选宾

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-007

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟
修订公司章程》、《关于董事任命》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

三、备查文件目录
《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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