公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-005

证券代码：873421 证券简称：静宁苹果 主办券商：银河证券
平凉静宁苹果产业发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年1 月 30 日审议并通过。

提名吴启立先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

进一步提升公司的治理水平，根据《公司法》及公司章程的有关规定补选董事。（三）新任董监高人员履历

吴启立，男，汉族，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃政法
学院，本科学历。2013 年 2 月至 2017 年 2 月在静宁县人民法院工作任书记员（聘用）；
2017 年 3 月至 2021 年 8 月，在静宁县治平镇人民政府工作任党委秘书（聘用）；2021
年 9 月至今任静宁县林果业投资发展有限责任公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-005

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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