公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：873421 证券简称：静宁苹果 主办券商：银河证券
平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事长雷总兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2024 年年度报告及摘要》。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2024 年度财
务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现大华会计师事务所出具了 2024 年度标准无保留的审计报告(大华审字[2025] 0011009738 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司2024 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，以支持公司的发

公告编号：2025-002

展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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